Наші спецпроекти1
Пошук по сайту
Усього знайдено:
Новини
16:30, 19 квітня 2019 р.
фото ... области ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более 180 ... Украины, предприятиям-участникам центра конвертационного сформировано более 87 млн грн ... с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил более ... .фото
10:20, 8 лютого 2019 р.
... незаконного производства задержано. Также ликвидирован конвертационный центр с объемом проконвертированных средств более 60 млн ... гривен. Кроме того, обнаружен центр минимизации таможенных платежей, который предоставлял ...
09:30, 26 листопада 2018 р.
фото ... указанных следственных действий правоохранители обнаружили конвертационный центр, в офисных помещениях которого обнаружено и изъято ... .фото
13:10, 25 квітня 2018 р.
... офисов, адреса проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в ... меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных ...
15:15, 21 лютого 2018 р.
фото ... офиса, адресам проживания участников «конвертационного центра», автомобильного транспорта, который использовался в ... меры по привлечению всех участников «конвертационного центра» к уголовной ответственности и обеспечения возмещения нанесенных ... .фото
15:00, 1 грудня 2017 р.
... расследование в уголовном производстве в отношении организатора конвертационного центра. Преступник наладил схему с незаконным формирования ...
16:32, 7 серпня 2017 р.
фото ... безопасности Украины пресекли в Сумах деятельность конвертационного центра, который выводил в «тень» деньги из реального ... на добавленную стоимость. Во время обысков в офисах конвертационного центра и месту жительства фигурантов дела, сотрудники ... .фото
11:45, 6 липня 2017 р.
... безналичных средств в наличность. Организаторы конвертационного центра зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных и ... теневого» офисного помещения использовался участниками «конвертационного центра» обнаружено и изъято доказательства противоправной ...
17:30, 28 квітня 2015 р.
... чиновник налоговых органов области, создавшая конвертационный центр по отмыванию государственных денег. Для этих ... .Александр Мартынюк
13:51, 27 квітня 2015 р.
... Украины совместно с прокуратурой ликвидировала межрегиональный «конвертационный центр», через который злоумышленники «отмывали» государственные ...
10:00, 13 жовтня 2014 р.
... В частности серьезные нарушения. Мы вскрыли три конвертационных центра. И я хочу заверить, что мы будем проводить ...
15:30, 18 квітня 2014 р.
Его, по оперативным данным, организовал бывший сотрудник фискального ведомства. Услугами успели воспользоваться несколько предприятий города. «Прокачали» в обход закона около 50 млн грн, пишет сайт мэрии. Действовали злоумышленники, как заявляют в ...
13:20, 26 жовтня 2012 р.
... через таможню Украины, - заказчики услуг конвертационных центров, - поступления средств в бюджеты страны.