15:00, 9 квітня 2013 р.
У Сумах виявили безготівку, переведену в кримінал
Працівники податкової міліції у м. Сумах припинили діяльність "конвертаційного центру", через який переводились у готівку безготівкові кошти. Керівники зазначених підприємств намагалися обійти податкове законодавство та ухилитися від сплати податків.
До створення фіктивного центру були причетні троє осіб, які у 2012 році зареєстрували підприємство, відкрили рахунки в банківських установах та розпочали незаконну фінансово-господарську діяльність. За час такої злочинної діяльності вони сформували схемний кредит низці підприємств України на загальну суму понад 1,5 млн. грн. У подальшому кошти були зняті готівкою в банківських установах і використані без сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету. Таким чином через одне підприємство пройшло більше 10 млн. грн.
На даний час у рамках зареєстрованого у єдиному реєстрі кримінального провадження здійснюються слідчі дії, податківці встановлюють інших осіб, причетних до діяльності "конвертаційного" центру та проводять заходи для забезпечення відшкодування заподіяних державі збитків.
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
13:35
6 вересня
11:30
6 вересня
11:03
6 вересня
09:48
6 вересня
09:15
6 вересня
09:03
6 вересня
ТОП новини
Молода медкиня з Сум після ДТП впала в кому: на лікування потрібні кошти
Потрібна допомога
Оголошення
live comments feed...