Слідчі з'ясували, що двоє раніше судимих зловмисників, які мають вплив у кримінальному середовищі, дізналися про щомісячні виплати потерпілої у зв’язку із загибеллю її чоловіка. Скориставшись цією інформацією, вони об'єдналися, розробили план і поступово завоювали її довіру, маніпулюючи її вразливим станом.
Вигадуючи різні історії про серйозні проблеми із законом, раптову хворобу, необхідність закрити борги та інші критичні ситуації – фігуранти прохали потерпілу терміново дати гроші в борг, при цьому не збираючись їх повертати. Усі отримані шахрайським шляхом гроші зловмисники витрачали на власні потреби. У результаті їхніх дій жінка втратила 592 000 гривень.
Проте їхню незаконну діяльність припинили слідчі ГУНП в Сумській області спільно з оперативниками Управління стратегічних розслідувань в Сумській області у взаємодії з працівниками Служби безпеки України та силової підтримки спецпризначенців. Правоохоронці провели 24 обшуки за місцем фігурантів та осіб, які можливо входять до кримінального кола.
За даним фактом під процесуальним керівництвом прокуратури їм повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України – шахрайство, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, в умовах воєнного стану та у великих розмірах. Тепер аферистам доведеться відповісти за свої дії перед законом. Слідство триває.
Крім цього, під час документування даного злочину, встановлено, що один з учасників підозрюється у спричиненні тілесних ушкоджень поліцейському під час виконання ним своїх службових обов’язків. На даний час він утримується в Сумському слідчому ізоляторі.